The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries

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Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».

Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.

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Agradezco todo el trabajo realizado por la abogada Beatriz Uriarte y todo el despacho de Ospina Abogados ya que en dos semanas han sido eficaces y eficientes en mi procedimiento. Gracias

El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

El delito de blanqueo de navigate here capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción prison.

La jurista explicó que en enero del 2016 se llevaron a cabo unas investigaciones en Brasil donde se vincularon erróneamente a abogados panameños dentro de una investigación. También, se vinculó a personas particulares de la firma en un supuesto delito de blanqueo de capitales.

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Después de pasar por un auténtico calvario durante casi three años y por las manos de otros abogados los cuales no nos solucionaron absolutamente nada, más bien todo lo contrario ya que todo lo que hicieron fue agravar y perjudicar aún más nuestra situación.

Es un delito de mera actividad y su consumación se produce con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible.